Declaratie Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor

[dmldone]

Sursa - contabilitate yahoo group

[dmldone]

Precizam ca limita de suma este 15.000 euro si in model este trecut 10.000 euro. Deci, va rugam sa modificati voi in model.

Multumiri pentru lamuriri - http://www.numeris.com.ro/spalarea_banilor.htm

[dmldone]

Iata model prevazut de legiuitor in anexa la regulamentul despre care se face vorbire in HG 594/2008. Important - un exemplar se transmite la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, iar un exemplar se păstrează la sediul emitentului.

Adresa la care se transmite recomandata cu confirmare de primire este:
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
1, Ion Florescu, RO-030252 Bucuresti 3




ANEXĂ la regulament
Denumirea persoanei juridice: ..........
Codul unic de înregistrare .............
Numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului .............
Sediul social .............................
Telefon/fax ..............................



Către
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor



Persoana juridică .................................................., reprezentată de
....................................................................................., (administrator/director/preşedinte-nume, prenume, CNP) având ca obiect principal de activitate ......................................................, (denumire şi cod CAEN), în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, împuterniceşte pe ............................................................................, (numele şi prenumele uneia sau mai multor persoane), posesor/posesori al/ai CI seria ........... nr. ..............................,
CNP ........................................, în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, având responsabilităţi în aplicarea actului normativ menţionat mai sus.
Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, persoana/persoanele desemnată/desemnate în relaţia cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor va/vor avea următoarele responsabilităţi: .............................................................................
...............................................................................................





L.S.
Semnătură
........................







sursa info - http://www.numeris.com.ro/HG%20594%202008.htm